6月22日，客戶李某來到建行惠州陳江支行查詢賬戶無法使用的原因，經(jīng)網(wǎng)點核實，該賬戶因涉賭涉詐被開戶行設置暫停非柜面業(yè)務，客戶隨即離開網(wǎng)點。

　　6月23日中午，李某再次來到建行惠州陳江支行柜臺，告知柜臺已聯(lián)系了開戶行，現(xiàn)申請支取賬戶的50多萬元資金。因該客戶前一日已來過，柜員對該客戶有印象，所以提高了警惕，于是詢問客戶身份背景及資金交易情況，客戶表示自己是做承包工程的，可是當進一步詢問承包具體情況、交易對象的情況時，該客戶表示不清楚，于是經(jīng)辦柜員通知營運主管核實情況。

　　結合客戶賬戶流水異常以及客戶回答不清的事實，營運主管認定該賬戶是高度可疑的涉案賬戶，于是通知網(wǎng)點負責人穩(wěn)住客戶并報警處理。20分鐘后警察來到網(wǎng)點核實情況后將李某帶走，后續(xù)經(jīng)公安機關進一步了解后對李某立案偵查。

　　作為國有大行，建設銀行堅決預防電信網(wǎng)絡詐騙案件高發(fā)態(tài)勢，切實維護社會治安穩(wěn)定和人民群眾合法權益以及“斷卡”行動要求，打擊不法分子，維護了社會安定團結。

　　惠州日報記者劉乙端

　　通訊員李文玲 譚仲卿