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　　我市公安機關深入開展東江系列清查行動，重點打擊“兩卡”違法犯罪

　　打擊電信詐騙效能居全省前列

　　惠州日報訊 （記者付巨晗 通訊員惠公宣）今年以來，全市各地、各級聯(lián)席會議成員單位積極履職盡責，主動擔當作為，強力推進反詐各項工作。公安機關深入開展東江系列清查行動，并專門組織開展“斷卡冬季攻堅”行動，重點打擊“兩卡”違法犯罪，我市打擊電信網(wǎng)絡詐騙效能排全省前列。

　　截至11月23日，在高壓打擊態(tài)勢下，全市共接電信網(wǎng)絡詐騙案件數(shù)、詐騙案件數(shù)分別同比下降13%、6%，階段性實現(xiàn)了“雙下降”目標。清理存量涉詐嫌疑電話號碼80萬個，關停涉詐號碼110萬個。全市共止付1.9億余元，凍結涉案資金1.1億余元，精準預警見面勸阻事主近20萬次，是去年全年的2倍以上，避免群眾直接財產(chǎn)損失近4000萬元。

　　非實名電話卡將被限制功能或停用

　　本月起，《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡詐騙法》正式實施。該法作為小切口的專門立法，堅持源頭治理、綜合治理，嚴查“兩張卡”，筑牢反詐騙法治防火墻。

　　據(jù)惠州市公安局反詐騙民警介紹，《反電信網(wǎng)絡詐騙法》規(guī)定，辦理電話卡，開立銀行賬戶、支付賬戶不得超出國家有關規(guī)定限制的數(shù)量，并且明確了銀行卡和電話卡停用的前提條件，銀行和移動通信運營商可依法拒絕開辦、停用“兩張卡”，其中特別要求所有電話卡必須全部實名制，否則將限制功能或停用。

　　該法還明確，任何單位和個人不得非法制造、買賣、提供或使用電話卡批量插入設備等設備、軟件。任何單位和個人不得為他人實施電信網(wǎng)絡詐騙活動提供出售、提供個人信息、幫助他人通過虛擬貨幣交易等方式洗錢等支持或者幫助。任何單位和個人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號等，不得提供實名核驗幫助；不得假冒他人身份或者虛構代理關系開立上述卡、賬戶、賬號等。

　　利用“新開銀行卡”非柜面業(yè)務打擊詐騙犯罪

　　市公安局反詐中心民警日前通過“斷卡精靈”系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)在我市惠城區(qū)如家酒店出現(xiàn)3名涉案“一級卡”卡主同住的情況，結合情報系統(tǒng)分析，偵辦干警判斷該3名人員極大可能為“洗錢團伙”。市公安局反詐中心迅速將該線索通報至惠城區(qū)反詐中心，要求組織所在轄區(qū)派出所上門進行核查。

　　現(xiàn)場核查警力到達后，3名嫌疑人員已經(jīng)退房離開，民警從視頻卡口追查到，其一行共5人，駕車往汕尾方向離去。民警通過車輛軌跡發(fā)現(xiàn)，嫌疑人員經(jīng)常在江西、江門、佛山、東莞、惠州、梅州等地市流竄。結合此情況，市反詐騙中心迅速將5名嫌疑人員身份通報至人民銀行和我市各大商業(yè)銀行處核查是否在我市存在“新開銀行卡”，通過銀行核查，發(fā)現(xiàn)該5名人員在我市一天時間內(nèi)開辦了十余張銀行卡，至此偵辦民警已有較大把握判斷該5人為一“洗錢團伙”，遂通知各開卡銀行迅速開通風控管理措施，通過限制這些新開銀行卡非柜面業(yè)務進行初步干預，并將該5名犯罪嫌疑人身份和車輛信息列入監(jiān)測。

　　幾天后，該犯罪團伙由于新開銀行卡無法使用網(wǎng)上銀行和手機銀行功能，回到了我市開辦銀行的網(wǎng)點要求予以復通，銀行網(wǎng)點工作人員發(fā)現(xiàn)后通報情況給市公安局反詐騙中心，市反詐騙中心立即組織該網(wǎng)點所在轄區(qū)派出所前往抓捕，以陳某為首的5名涉嫌“洗錢”團伙被一舉抓獲。