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近日，客戶李某來(lái)到建設(shè)銀行惠州博羅石灣支行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，要求辦理銀行卡掛失補(bǔ)卡業(yè)務(wù)。臨柜理財(cái)經(jīng)理小陳按操作要求，先為其辦理賬戶查詢，在查詢李某賬戶狀態(tài)的過(guò)程中，小陳發(fā)現(xiàn)客戶賬戶狀態(tài)異常，被暫停辦理非柜面業(yè)務(wù)。此時(shí)，小陳心里已經(jīng)對(duì)李某有所警惕，隨后通過(guò)與客戶交流得知，李某從事美團(tuán)外賣(mài)工作，想要掛失的銀行卡主要用于代發(fā)工資。小陳進(jìn)一步核查其賬戶交易流水及交易情況，并未發(fā)現(xiàn)有明顯可疑行為，但是憑著職業(yè)敏感性，且該賬戶確實(shí)被控制非柜面交易，小陳仍然覺(jué)得有問(wèn)題。于是小陳利用查詢的時(shí)間與李某聊起家常，讓李某放松了警惕，在閑聊中表示“我在好多個(gè)銀行都開(kāi)了賬戶，但是這段時(shí)間不知道為什么都用不了，手機(jī)銀行和網(wǎng)銀也登錄不上，我等會(huì)還要去某某銀行查詢呢�！�
聽(tīng)到這里，小李可以初步判斷客戶李某賬戶屬于可疑賬戶，于是馬上請(qǐng)來(lái)渠運(yùn)副行長(zhǎng)協(xié)助處理。渠運(yùn)副行長(zhǎng)了解情況后，經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)該客戶為斷卡名單涉案人員，于是果斷報(bào)警。沒(méi)過(guò)幾分鐘，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)三名警察來(lái)到營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，詢問(wèn)客戶李某相關(guān)情況后，將其控制并帶走做進(jìn)一步調(diào)查。
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惠州日?qǐng)?bào)記者劉乙端 通訊員蘇錦勝
